Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta capital, el día 28 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 01 de julio de 2024, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del orden del día:  

1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2023 y aplicación de resultado, así como de la gestión del consejo de administración.

2.- Propuesta del Consejo de Administración sobre distribución de dividendos, en su caso, con cargo a Reservas de libre disposición.

3.- Autorización al Consejo de Administración para que designe a la persona que ha de llevar a cabo los actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

4.- Ruegos y preguntas.

5.- Aprobación del acta de la junta o designación de interventores.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2024

El Presidente del Consejo de Administración

Miguel Díaz-Llanos La Roche

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta capital, el día 29 de junio de 2023, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 30 de junio de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del orden del día:  

1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2022 y aplicación de resultado, así como de la gestión del consejo de administración.

2.- Propuesta del Consejo de Administración sobre distribución de dividendos, en su caso, con cargo a Reservas de libre disposición.

3.- Renovación de Consejeros.

4.- Autorización al Consejo de Administración para que designe a la persona que ha de llevar a cabo los actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

5.- Ruegos y preguntas.

6.- Aprobación del acta de la junta o designación de interventores.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 2023

El Presidente del Consejo de Administración

Miguel Díaz-Llanos La Roche

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta capital, el día 29 de junio de 2022, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 30 de junio de 2022, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del orden del día:  

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2021 y aplicación de resultado, así como de la gestión del consejo de administración.

2.- Propuesta del consejo sobre distribución de dividendos, en su caso, con cargo a Reservas de libre disposición.

3.- Renovación de consejeros

4.- Autorización al consejo de administración para que designe a la persona que ha de llevar a cabo los actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

5.- Ruegos y preguntas.

6.- Aprobación del acta de la junta o designación de interventores

A partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de mayo de 2022

El Secretario del Consejo de Administración

Miguel Díaz-Llanos La Roche

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta capital, el día 29 de junio de 2021, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 30 de junio de 2021, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del orden del día:  

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2020 y aplicación de resultado, así como de la gestión del consejo de administración.

2.- Propuesta del consejo sobre distribución de dividendos, en su caso, con cargo a Reservas de libre disposición.

3.- Renovación de consejeros

4.- Autorización al consejo de administración para que designe a la persona que ha de llevar a cabo los actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

5.- Ruegos y preguntas.

6.- Aprobación del acta de la junta o designación de interventores

A partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2021

El Presidente del Consejo de Administración

José miguel González Hernández

 Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta capital, el día 29 de junio de 2020, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 30 de junio de 2020, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del orden del día:  

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2019 y aplicación de resultado, así como de la gestión del consejo de administración.

2.- Propuesta del consejo sobre distribución de dividendos, en su caso, con cargo a Reservas de libre disposición.

3.- Nombramiento de consejeros

4.- Autorización al consejo de administración para que designe a la persona que ha de llevar a cabo los actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

5.- Ruegos y preguntas.

6.- Aprobación del acta de la junta o designación de interventores

A partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de mayo de 2020

El Presidente del Consejo de Administración

José miguel González Hernández

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta capital, el día 20 de junio de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 21 de junio de 2019, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del orden del día:  

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2018 y aplicación de resultado, así como de la gestión del consejo de administración.

2.- Propuesta del consejo sobre distribución de dividendos, en su caso, con cargo a Recursos de libre disposición.

3.- Autorización al consejo de administración para que designe a la persona que ha de llevar a cabo los actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

4.- Ruegos y preguntas.

5.- Aprobación del acta de la junta o designación de interventores

A partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

  Santa Cruz de Tenerife, 6 de mayo de 2019

  El Presidente del Consejo de Admistración José miguel González Hernández

HARINERA DE TENERIFE, S.A.

Avenida Benito Pérez Armas, 15

38007 Santa Cruz de Tenerife

HARINERA DE TENERIFE, S.A. (HATESA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en ios Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15. de esta Capital, el día 21 de junio de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 22 de junio de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. -Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2017 y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

2. -Propuesta del consejo sobre distribución de dividendos, en su caso, con cargo a Recursos de libre disposición.

3. - Nombramiento de consejero.

4. -Autorización al Consejo de Administración para que designe a la persona que ha de llevar a cabo ios actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

5- Ruegos y Preguntas.

6.- Aprobación del acta de la Junta o designación de interventores.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los Señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de mayo de 2018

El Presidente del Consejo de Administración José Miguel González Hernández

HARINERA DE TENERIFE, S.A.

Avenida Benito Pérez Armas, 15

38007 Santa Cruz de Tenerife

                                           HARINERA DE TENERIFE, S.A.

                                                            (HATESA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta Capital, el día 29 de junio de 2017, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

                   1.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2016 y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

                   2.- Informe sobre el acuerdo alcanzado con la empresa Vital Alternativa de Gestión, S.L.

                   3.- Nombramientode consejeros.

4.-Autorización al Consejo de Administración para que designe a la persona que ha de llevar  a cabo los actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

                    5- Ruegos y Preguntas.

                    6.- Aprobación del acta de la Junta o designación de interventores.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los Señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

                                         Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayode 2017

                                                         El Presidente del Consejo de Administración

                                                              Fdo: José Miguel González Hernández

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Avenida Benito Pérez Armas,15, de esta Capital, el día 16 de Septiembre de 2016, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 19 de septiembre de 2016, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2015 y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

2.-Propuesta del Consejo sobre distribución de dividendos, en su caso, con cargo a Recursos de libre disposición

3.-Reelección de consejero.

4.- Autorización al Consejo de administración para que designe a  la persona que ha de llevar a cabo los actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

5.- Ruegos y Preguntas.

6.- Aprobación del acta de la Junta o designación de interventores.

A partir de la convocatoria de la Junta general, los Señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

            Santa Cruz de Tenerife, tres de agosto de 2016.

                                        El Presidente del Consejo de Administración

                                                  Fdo: José Miguel González Hernández