HARINERA DE TENERIFE, S.A.

Avenida Benito Pérez Armas, 15

38007 Santa Cruz de Tenerife

HARINERA DE TENERIFE, S.A. (HATESA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en ios Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15. de esta Capital, el día 21 de junio de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 22 de junio de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. -Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2017 y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

2. -Propuesta del consejo sobre distribución de dividendos, en su caso, con cargo a Recursos de libre disposición.

3. - Nombramiento de consejero.

4. -Autorización al Consejo de Administración para que designe a la persona que ha de llevar a cabo ios actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

5- Ruegos y Preguntas.

6.- Aprobación del acta de la Junta o designación de interventores.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los Señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de mayo de 2018

El Presidente del Consejo de Administración José Miguel González Hernández