HARINERA DE TENERIFE, S.A.

Avenida Benito Pérez Armas, 15

38007 Santa Cruz de Tenerife

                                           HARINERA DE TENERIFE, S.A.

                                                            (HATESA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta Capital, el día 29 de junio de 2017, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

                   1.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2016 y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

                   2.- Informe sobre el acuerdo alcanzado con la empresa Vital Alternativa de Gestión, S.L.

                   3.- Nombramientode consejeros.

4.-Autorización al Consejo de Administración para que designe a la persona que ha de llevar  a cabo los actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

                    5- Ruegos y Preguntas.

                    6.- Aprobación del acta de la Junta o designación de interventores.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los Señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

                                         Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayode 2017

                                                         El Presidente del Consejo de Administración

                                                              Fdo: José Miguel González Hernández