Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta capital, el día 29 de junio de 2023, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 30 de junio de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del orden del día:  

1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2022 y aplicación de resultado, así como de la gestión del consejo de administración.

2.- Propuesta del Consejo de Administración sobre distribución de dividendos, en su caso, con cargo a Reservas de libre disposición.

3.- Renovación de Consejeros.

4.- Autorización al Consejo de Administración para que designe a la persona que ha de llevar a cabo los actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

5.- Ruegos y preguntas.

6.- Aprobación del acta de la junta o designación de interventores.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 2023

El Presidente del Consejo de Administración

Miguel Díaz-Llanos La Roche